Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499)938-71-58 (бесплатно)
Регионы (вся Россия, добавочный обязательно):
8 (800) 350-84-13 (доб. 215, бесплатно)
Защита от ОБЭП. Адвокат по ОБЭП

Как проверяет обэп конторы которые обманывают людей в беларуссии

Какие обстоятельства свидетельствуют о начале проверки?

Основные «симптомы» проверки следующие:

  • в организацию пришел запрос от правоохранительных органов о предоставлении документов и сведений
  • сотрудников организации вызывают в правоохранительные органы для дачи объяснений по вопросом финансово-хозяйственной деятельности компании
  • в ходе проведения налоговой проверки к Вам приходят запросы от правоохранительных органов (т.е. идет совместная проверка ИФНС и МВД)
  • в офисах компании проводятся обследование помещений, зданий, сооружений, транспортных средств (похоже на обыск)

Если Вы подозреваете или уверены в том, что деятельность Вашей организации стала предметом изучения правоохранительных органов системы МВД РФ, нужно незамедлительно заручиться помощью и поддержкой группы квалифицированных адвокатов по экономическим и налоговым преступлениям.

Вызвали на допрос в ОБЭП (ОЭБиПК). Что делать?

Отказываться от дачи объяснений при проверке полиции тоже не стоит. Да, в силу статьи 51 Конституции РФ вы вправе не свидетельствовать против себя и своих близких. И пока дело находится на стадии проверки ОБЭП до возбуждения уголовного дела, можно отказаться от дачи объяснений даже в отношении обстоятельств, не связанных с вашими родственниками.

Но в этом случае вы не сможете ознакомиться с материалами доследственной проверки, а сам отказ существенно развяжет правоохранительным органам руки для дальнейших действий. Ведь проверку по сообщению о преступлении нужно завершать, особенно когда в ее материалах масса доказательств наличия признаков состава преступления, а директор фирмы испугался и не дает никаких объяснений по существу.

Чем конкретно мы можем Вам помочь?

Законность проверок сотрудниками ОБЭП может быть объяснена разными причинами:

  • Оперативная разработка, когда проверяются и партнёры, и контрагенты на соблюдение законодательства РФ;
  • Причиной может быть и звонок недовольного потребителя в правоохранительные органы;
  • Иногда наезд ОБЭП «заказывается» конкурентами;
  • А также, основанием могут быть любые подозрения незаконной деятельности.

Внеплановые проверки предприятий ОБЭП регулярны, предсказать их сложно — но подготовиться вполне возможно.

Мы полностью возьмём неприятное общение с ОБЭП на себя. Безусловно, согласование стратегии такого взаимодействия и постановка задач останутся за Вами.

1. Организуем комплекс профилактических мероприятий, которые в дальнейшем позволят минимизировать вредные последствия проверки:

  • проинструктируем членов коллектива о поведении во время проверки;
  • расскажем о правах и обязанностях проверяющих и проверяемых;
  • предложим наиболее эффективные формы хранения значимой информации, документов и иных материальных активов, которые исключат свободный доступ к ним проверяющих;
  • проанализируем пропускной режим предприятия в целях выявления его слабых мест в случае визита проверяющих.

2. В случае присутствия адвоката при активной стадии проведения проверки он предпримет максимум усилий для побуждения сотрудников ОБЭП к соблюдению требований нормативных актов, исключения фактов грубого нарушения закона, а при допущении таковых – к их фиксации в документах, составляющихся по итогам проверки, или иным образом.

3. При поступлении в организацию запроса о предоставлении сведений и документов будут даны конкретные рекомендации по подготовке ответа в целях нивелирования возможных негативных последствий или адвокаты сами подготовят проект ответа.

4. Адвокаты будут присутствовать на каждом опросе (допросе) сотрудника предприятия, подготовят его к этому мероприятию, на законных основаниях в ряде случаев вообще предотвратят необходимость следования в ОБЭП для дачи объяснений.

5. Проведём комплекс мероприятий в целях скорейшего возврата изъятых во время проверки документов, предметов, товаров.

6. Изучим и проанализируем материалы ведущейся в ОБЭП проверки, документы, приобщённые к надзорному производству в прокуратуре.

7. В случае наличия в материалах проверки актов исследований (заключений экспертиз), при необходимости организуем подготовку рецензий либо назначение альтернативных исследований (экспертиз).

8. Обжалуем незаконные действия (бездействие) сотрудников ОБЭП вышестоящим руководителям, в суд, надзирающему прокурору. При поступлении не устраивающих организацию ответов на обращения организуем их обжалование (вплоть до ГУЭБ и ПК МВД России, а при необходимости – до курирующего заместителя Министра).

В практике нашего адвокатского бюро были ситуации, когда только поступательное обжалование незаконных ответов руководителей органов внутренних дел окружного и субъектового звена до уровня руководителей подразделений центрального аппарата МВД России приводило к прекращению проверки.

9. Добьёмся назначения служебных проверок и привлечения виновных должностных лиц ОБЭП к ответственности, в том числе уголовной, для чего по вопиющим фактам нарушений будет инициировано возбуждение уголовных дел.

10. Побудим ОБЭП завершить проверку в кратчайшие сроки и забыть дорогу к предприятию на будущее.

  • мы готовы направить к Вам адвокатов в случае, если в офисах Вашей компании уже идут обследования помещений (обыски). Но приостановить это действие до приезда адвоката Вы сможете только в случае наличия долгосрочного договора с адвокатским образованием и копии ордеров на участии в такого рода действиях конкретных адвокатов
  • для организации наиболее эффективной корпоративной защиты в области уголовно-правовых отношений, в целях своевременного вмешательства адвокатов в ход проверки, мы рекомендуем заключать долгосрочные контракты с адвокатскими образованиями на оказание услуг в данной сфере
  • только адвокаты по экономическим и налоговым делам владеют тактикой нивелирования действий проверяющих;
  • только адвокаты способны достичь баланса между интересами проверяемых и проверяющих;
  • только знание тонкостей уголовного законодательства и полномочий УЭБиПК является залогом успеха в противостоянии с проверяющими, а это компетенция адвоката по экономическим и налоговым делам.

Как себя вести при проверке ОБЭП (ОЭБиПК)?

Как проверяет обэп конторы которые обманывают людей в беларуссии

Наоборот — грамотно сформулированные объяснения позволят направить проверку в нужное вам русло.

К примеру, в моей практике был такой случай. В отношении компании проводилась проверка ОБЭП, в рамках которой опрашивали директора организации по обстоятельствам уклонения от уплаты налогов. Директор отказался от опроса, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

В результате в материалах доследственной проверки оказались только те доказательства, которые укладываются в канву обвинения. В частности, оперативники опросили директоров фирм-контрагентов, которые отрицали свою причастность к деятельности компаний.

Когда мы с адвокатом-партнером подключились к защите подозреваемого директора, в присутствии защитника он все-таких объяснил следователю, что до заключения договоров он вел переписку с контрагентами и даже получал от них счета на оплату поставляемых товаров.

собрать материал, достаточный для возбуждения уголовного дела в рамках проверки ОБЭП. И этот материал может выглядеть достаточно правдиво. Наша с вами задача — показать, что это не столько правдиво, сколько однобоко.

Цели и типичная схема действия проверяющих из ОБЭП

В соответствии с законодательством за ОБЭП оставлено право получать информацию, составляющую коммерческую и налоговую тайну.
В своей деятельности они могут использовать:

  • Опросы;
  • Получение справок;
  • Сбор образцов для исследования;
  • Проверочная закупка предметов, оборот которых запрещён или ограничен законодательством Российской Федерации;
  • Исследование документов и предметов;
  • Вести наблюдение;
  • Запрашивать удостоверение личности;
  • Обследование территорий коммерческой организации, её активов;
  • Контроль почтовых отправлений и других сообщений;
  • Прослушивание телефонных разговоров;
  • Снятие информации с технических каналов связи;
  • Оперативное внедрение;
  • Контролируемая поставка;
  • Оперативный эксперимент.
  • Сотрудники ОБЭП могут наведаться в офис для обследования офисных помещений и изъятия документов, других носителей информации, а также иных  предметов, необходимых для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

    При осуществлении следственных действий сотрудники ОБЭП имеют больше прав и возможностей, чем при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Так, при осуществлении обыска вскрываются любые помещения, даже в том случае, если владелец не хочет открывать их добровольно. Поэтому смысла прятать ключи, не открывать двери, когда приходит ОБЭП — нет. Результатом таких действий станет только повреждённое имущество. Но, опять же, нет точного алгоритма действий. Все индивидуально в каждом конкретном случае. Для большей информации узнайте, как вести себя если проверяет ОБЭП у наших консультантов.
  • Цель сотрудников ОБЭП — испугать, ошеломить, заставить нервничать и делать ошибки.Так что не нужно паниковать: «ОБЭП проверяет что делать!». Попросите сотрудников полиции представиться и показать документы, послужившие основанием для начала проверки. Одним из методов фиксации действий проверяющих может служить видеосъемка, просьбы «оставаться на местах и ничего не трогать», обвинений в ваш адрес о совершении преступлений по жутким статям  уголовного кодекса, намёки на длительные сроки. Иногда складывается впечатление, что это не проверка, а наезд сотрудниками ОБЭП. Все эти действия направлены на достижение цели деморализовать коллектив и руководство предприятия;
  • Если есть достаточные основания и случай, то проверка предприятия сотрудниками ОБЭП начинается с контрольной закупки;
  • Как правило, производится проверка документов и поиск недостатков в документации.Иногда сотрудники ОБЭП уже имеют список контрагентов, которых они подозревают в неуплате налогов или обналичивании «грязных» денег. Данный метод  используется для увеличения давления на вашу компанию. Как бороться с ОБЭП в таком случае? Вызывать юридического специалиста — адвоката. Только он может разобраться и оказать помощь в отстаивании прав;
  • Если возбуждено дело ОБЭП, то проводится осмотр помещений, ящиков столов, шкафов и личных вещей.Сотрудники ищут незаполненные бланки с печатями, а также печати, не принадлежащие непосредственно организации, крупные суммы наличных денег, банк-клиенты и учредительные документы, относящиеся к другим организациям, «черные ведомости»;
  • Проверяется легальность программного обеспечения.Также изучается содержимое компьютеров на наличие компрометирующей информации. В данном случае не нужно паниковать, иначе появится дополнительное основание для проверки ОБЭП, только уже с затянувшимися сроками;
  • Затем сотрудники ОБЭП «начинают работать» с  главным бухгалтером.Ему объяснят всю сложность ситуации, расскажут о положениях уголовного Кодекса, спросят, готов ли он отсидеть за действия руководства предприятия, предложат добровольно рассказать про генерального директора все сведения, в том числе и компрометирующие. Что делать бухгалтеру, если пришёл ОБЭП? Не волноваться и не беспокоиться, а обратиться за юридической поддержкой, как можно скорее;
  • Изъятие документов, компьютеров, в которых обнаружены компрометирующие файлы и сведения.Все это сопровождается намёками на неприятности, а когда возбуждено дело ОБЭП нужна дополнительная информация —  и даже если не на вас, то на партнёров и контрагентов;
  • Если в ходе проверки обнаружены нарушения в оформлении документов на товар или груз, он может быть передан на ответственное хранение.

    Случается также так, что ОБЭП запросил документы, а у вас их на руках нет — они у контрагентов или партнёров. У вас есть 3-х дневный срок на предоставление документации в отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
  • Основанием для задержания на 48 часов с доставкой в местное ОВД может явиться только уголовное дело и подозрение вас  в совершении уголовного преступления. В дальнейшем может производиться вызов свидетеля на допрос в ОБЭП. Как вы понимаете, это будет руководство и главный бухгалтер, а также ответственные сотрудники.

Как проверяет обэп конторы которые обманывают людей в беларуссии

Почему именно НАШИ АДВОКАТЫ могут помочь Вам в связи с проведением проверки сотрудниками ОБЭП?

  1. Наши адвокаты перед началом частной юридической практики получили большой опыт работы во время службы на различных должностях в правоохранительных структурах, включая подразделения налоговой полиции, органы внутренних дел, Следственного комитета и прокуратуры.
  2. Мы знаем всё, что связано с проведением проверок предприятий, изнутри: сами участвовали в них, расследовали преступления экономической направленности и осуществляли контроль и надзор за такой деятельностью.
  3. Мы понимаем, какие нормативные акты регулируют проверку ОБЭП и какие их нормы в большинстве случаев нарушаются.

Юридические услуги и помощь при проверке ОБЭП (ОЭБиПК).

Юристы оказывают следующие услуги по защите прав предпринимателей при проверке органами МВД:

  • Юридические консультации
  • Разработка стратегии поведения при оперативно-розыскных мероприятиях и проверке сообщения о преступлении
  • Подготовка письменных объяснений в материалы доследственной проверки с целью добиться отказа в возбуждении уголовного дела
  • Присутствие юриста при осмотре места происшествия, опросе директора или бухгалтера для дачи юридически корректных пояснений на вопросы, интересующие силовиков
  • Обжалование противоправных действий сотрудников МВД, допущенных при проверке сообщения о преступлении (обыск и выемка, невозврашение изъятых предметов и документов, необоснованная волокита и некорректное поведение и так далее)
  • Иницирование арбитражных и гражданских дел с целью ухода процесса из уголовного в гражданско-правовой спор
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юридическая помощь
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector